2018娱乐国际平台送彩金:2016年年度股东大会决议公告
证券代码:430573      证券简称:2018娱乐国际平台送彩金      主办券商:海通证劵
 
 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
一、会议召开和出席情况
 
(一)会议召开情况
 
1.会议召开时间:2017年5月15日
 
2.会议召开地点:湖南湘潭市九华工业园奔驰路与保税路交汇处公司三楼会议室
 
3.会议召开方式:现场
 
4.会议召集人:董事会
 
5.会议主持人:董事长瞿英杰
 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 
本次股东大会的召开及召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
 
(二)会议出席情况
 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份50,306,900股,占公司股份总数的99.62%。
 
二、议案审议情况
 
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
 
1.议案内容
 
2016年董事会主要工作及议案执行情况。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易事项。
 
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
 
1.议案内容
 
2016 年共召开监事会议两次,对公司经营及财务活动以及董事的履职情况进行了全面的评价。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易事项。
 
(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
 
1.议案内容
 
详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易。
 
(四)审议通过《公司2016年财务决算报告的议案》
 
1.议案内容
 
公司与会股东审议公司《2016年度财务决算报告》。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易。
 
(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》
 
1.议案内容
 
2016年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易。
 
(六)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
 
1.议案内容
 
公司拟续聘天职国家会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构,聘期一年。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易。
 
三、律师见证情况
 
律师事务所名称:北京盈科(长沙)律师事务所。
 
律师姓名:孙玉文
 
结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
 
四、备查文件目录
 
(一)、经与董事和记录人确定的《湖南2018娱乐国际平台送彩金科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》;
 
(二)、《北京盈科(长沙)律师事务所关于湖南2018娱乐国际平台送彩金科技股份有限公司2016年年度股东大会之律师见证的法律意见书》;
 
 
 
 
 
湖南2018娱乐国际平台送彩金科技股份有限公司
 
董事会         
 
2017年5月17日     
证券代码:430573      证券简称:2018娱乐国际平台送彩金      主办券商:海通证劵
 
 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
一、会议召开和出席情况
 
(一)会议召开情况
 
1.会议召开时间:2017年5月15日
 
2.会议召开地点:湖南湘潭市九华工业园奔驰路与保税路交汇处公司三楼会议室
 
3.会议召开方式:现场
 
4.会议召集人:董事会
 
5.会议主持人:董事长瞿英杰
 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
 
本次股东大会的召开及召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
 
(二)会议出席情况
 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份50,306,900股,占公司股份总数的99.62%。
 
二、议案审议情况
 
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
 
1.议案内容
 
2016年董事会主要工作及议案执行情况。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易事项。
 
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
 
1.议案内容
 
2016 年共召开监事会议两次,对公司经营及财务活动以及董事的履职情况进行了全面的评价。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易事项。
 
(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
 
1.议案内容
 
详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易。
 
(四)审议通过《公司2016年财务决算报告的议案》
 
1.议案内容
 
公司与会股东审议公司《2016年度财务决算报告》。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易。
 
(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》
 
1.议案内容
 
2016年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易。
 
(六)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
 
1.议案内容
 
公司拟续聘天职国家会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构,聘期一年。
 
2.议案表决结果:
 
同意股数50,306,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数%。
 
3.回避表决情况
 
不涉及关联交易。
 
三、律师见证情况
 
律师事务所名称:北京盈科(长沙)律师事务所。
 
律师姓名:孙玉文
 
结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
 
四、备查文件目录
 
(一)、经与董事和记录人确定的《湖南2018娱乐国际平台送彩金科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》;
 
(二)、《北京盈科(长沙)律师事务所关于湖南2018娱乐国际平台送彩金科技股份有限公司2016年年度股东大会之律师见证的法律意见书》;
 
 
 
 
 
湖南2018娱乐国际平台送彩金科技股份有限公司
 
董事会         
 
2017年5月17日     
 

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